Погода +2oC
$330
390.72
5.65
Опубликовано: Чт, Июн 20th, 2013

В России действуют «казахстанские» схемы отмывки капитала — Центробанк РФ

ЦБ: 40% оттока капитала из России обеспечил Таможенный союз
$10 млрд, возможно, отмыли по «казахстанской» схеме, $15 млрд — по «белорусской»

Около $10 млрд могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 г., сообщил Центробанк в письме, опубликованном на его сайте. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более $15 млрд, указал ЦБ неделю назад.

ЦБ выявляет случаи, «когда российскими резидентами-клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров, по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется из Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках», указано в письме ЦБ. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует российским банкам повысить внимание к операциям клиентов, переводящим средства по внешнеторговым контрактам с Казахстаном.

Речь идет о так называемых «белорусских» и «казахстанских» схемах фиктивного импорта — российские резиденты переводят деньги по внешнеторговым контрактам, по которым якобы поставляются товары из Белоруссии и Казахстана, но средства при этом перечисляются на счета в иностранных банках за пределами этих стран. Проконтролировать, насколько реальны эти поставки товаров, не позволяет режим Таможенного союза России с Казахстаном и Белоруссией.

Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 г. из России выведено $25 млрд — т. е. более 40% совокупного чистого оттока капитала из страны.

Центробанк впервые сообщает о масштабах вывода через эти схемы.

В следующий понедельник председатель ЦБ Сергей Игнатьев уступает свой пост Эльвире Набиуллиной. Перед своим уходом Игнатьев сделал уже несколько громких заявлений о масштабах и схемах вывода средств из страны.

Вчера в прощальном выступлении перед депутатами Госдумы он объявил, что ЦБ выявил сеть фирм-однодневок, которые в 2010-2012 гг. незаконно вывели из России как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательства. Он заявил, что «создается впечатление, что вся эта сеть однодневок контролируется одной группой лиц». «Очень важно, чтобы это уголовное дело было расследовано максимально полно и были выявлены организаторы и операторы этой сети однодневок, а также их клиенты — реальные бенефициары, в интересах которых осуществляются незаконные финансовые операции», — призвал он.

Источник: Ведомости

3 комментария
  1. Лоракс says:

    Эту схему уже можно назвать «СНГовской», сначала принимаем закон, внедряем программу, а потом смотрим где накасячили. Все это можно сразу предусмотреть. Правда тогда не получится столько хапнуть.

    0
    0
  2. Artur says:

    Выход прост дорогие россияне! Надо Вам выйти из него и все будет тп-топ. По крайней мере в КЗ основной народ будет только рад. Не хотим мы заходит дважды в одну реку.

    0
    0
  3. Вчера в прощальном выступлении перед депутатами Госдумы он объявил, что ЦБ выявил сеть фирм-однодневок, которые в 2010-2012 гг.
    _______________________________________________________

    Дума-дума-дума-дума-дума-ду-май!
    ________________________________________________________
    Не хрен было этот ТС вообще создавать,лично он мне конкретно все перекосячил. Сколько у меня денег ушло,на всякие завоевание рынка,что бы продавать сейчас то,что и раньше продавал в таком же качестве и количестве.

    0
    0
x
2017-11-23
Утром2 ℃
Днем2 ℃
Вечером2 ℃
Ночью2 ℃
Влажность94 %
ДавлениеhPa 1023.27
Скорость ветра3.91 м/с
2017-11-24
Утром1.88 ℃
Днем1.66 ℃
Вечером-0.09 ℃
Ночью-2.02 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1022.23
Скорость ветра4.71 м/с