-10.11oC
$367.06=
416.17=
rub_icon5.56=

24.12.2013 32 1

ЗКО Картина дня

По представлению прокуратуры, приостановлена лицензия «БТА Банка»

 Прокуратурой города Алматы проведена проверка в Алматинском филиале АО «БТА Банк» (далее Банк) по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки выявлены факты систематического нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, выразившиеся в не своевременном информировании уполномоченного органа, осуществляющий финансовый мониторинг — Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Прокуратурой города по выявленным нарушениям в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении Банка к административной ответственности и принятия мер по приостановлению проведения банковских операций.

Постановлением СМЭС действия Банка по ст.168-3 ч.1 КРКоАП признаны противоправными, и назначено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, т.е. 605 580 тенге.

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.12.2013 года принято решение о приостановлении действия лицензии Банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Источник: .prokuror.kz

Один комментарий
  1. Westказах says:

    С этого банка последние профессионалы ушли после Аблязова. Затем пришедшие кризис-мененджеры во главе с А.Сайденовым, креатура Масимова, использовали банк по полной под видом деятельности по оздоровлению банка, сейчас БТА «успешно» продолжает загибаться и представляет из себя жалкое подобие банка, как образно выразился один из сотрудников банка, БТА похожа на брошенную девку.Чтобы ни говорили а по качеству обслуживания населения и другим позициям, БТА при Татищеве, а затем при Аблязове вышел на лидирующие позиции по СНГ, открывались филиалы в других странах мира.Видно наличие больших финансовых возможностей не дает покоя их обладателю, это мы можем наблюдать в истории с Ходорковским, Аблязовым.Получается бизнесмен обладающими большими финансовыми возможностями и склонностью «играть в политику», де-факто представляет реальную угрозу для действующей власти, по крайней мере такая картина наблюдается в России и Казахстане.Надо полагать поэтому любой крупный олигарх или бизнесмен находится под крылом какой-либо финансово-олигархической группы и при этом еще всем своим видом должен показывать свою лояльность по отношению к власти.В противном случае он может выбирать себе судьбу Ходорковского или Аблязова, третьего не дано.

    0
    0
x
2018-11-17
Утром-10.1 ℃
Днем-10.1 ℃
Вечером-10.1 ℃
Ночью-10.1 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1036.13
Скорость ветра2.85 м/с
2018-11-18
Утром-9.96 ℃
Днем1.48 ℃
Вечером-9.25 ℃
Ночью-14.53 ℃
Влажность53 %
ДавлениеhPa 1032.92
Скорость ветра2.63 м/с