Погода +15oC
$311.59=
349.39=
5.5=
Опубликовано: Вт, Дек 29th, 2015

Покупателей более 200 долларов в России могут спросить об источниках доходов

В день вступления в силу новых правил обмена валюты в России петербургское издание«Фонтанка.ру» выяснило, что за анкеты придется заполнять клиентам обменников в банках, желающим приобрести заграничные дензнаки на сумму более 15 тысяч рублей.

Форму такой анкеты, которую придется заполнять с нового года, каждый банк устанавливает самостоятельно, отмечается в публикации. Судя по анкете, которую журналистам дали в одном из местных банков, покупателям более 200 долларов (по нынешнему курсу) придется указать сведения о своем финансовом положении и деловой репутации, а также «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента».

В сноске к последнему пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающих источники происхождения денег или имущества — справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговую декларацию и проч.

Отдельное приложение заполняется, если у банка «имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо», то есть если вы покупаете валюту не для себя. В этом случае придется указать все паспортные данные этого человека, а если он приезжий — данные миграционной карты, иностранный паспорт и т. д., отмечается в статье.

28 декабря пункты обмена валют в России начали работать по новым правилам, которые издал Центробанк в положении N499-П под занавес уходящего года. Как сообщалось, суть изменений в том, что теперь при покупке валюты на сумму более 15 тысяч рублей потребуется полная идентификация клиента — предъявление паспорта, заполнение специальной анкеты, содержание которой при этом не уточнялось, а также предъявление ИНН (при наличии).

Ранее такая идентификация требовалась при обмене более 600 тысяч рублей, а при меньших суммах было достаточно паспорта. Как пояснили в ЦБ, нововведение вызвано требованиями Федерального закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Между тем, в блогосфере появилось мнение, что это нововведение представляет собой лишь имитацию повышенной бдительности.

Newsru.com

20 комментариев
  1. Tanyabomba:

    А дальше: фарцовщики, накапливание дефицитных товаров к праздникам,осуждение «челночества», а также прочие прелести всем знакомых времён.

    0
    0
  2. Народ:

    Это начало взимания налогов с валютных операций. В России давно эту тему протаскивают, а сейчас уже решили закрепить, тем более налоговое законодательство позволяет это сделать. Например купил доллары по 70 рублей потом продал их по 120 рублей то будешь платить налог на прибыль.

    0
    0
  3. уралец:

    У Путина одна из любимых присказок Где деньги Зин?Теперь будет Откуда деньги Зин?

    0
    0
  4. А тебя вообще каким боком трогает Россия и Путин Уралец? Ты кто?

    +1
    0
  5. Для NVP:

    Не надо злиться , товарищ !

    0
    0
  6. для NVP:

    Берегите себя, сердешный.

    0
    0
  7. Метро для Петро:

    А ты не знал , что действия путина и россии нап-
    рямую задевают Казахстанцев ? И тебя тоже , кста
    ти . Например , 50 — 100 % подорожанием цен на все
    и вся

    0
    0
  8. Орал:

    Полный кретинизм в России.. и мы еще с ними в одном союзе, ппц…

    0
    0
  9. alex:

    Вот подборка некоторых типичных комментов из Эха Москвы под сообщением текста поздравления россиян Путиным с Новым годом.
    Я в шоке. Эхо Москвы все таки довольно рейтинговое СМИ. Просто нет слоффф! Как можно жить с этим?!

    amsterdamka 31 декабря 2015 | 17:38
    antinato1945_: Мы с тобой! Спасибо, что разрешил стрелять в наших дедов, отцов, братьев, детей, жен, беременных жен! Всегда с тобой!
    Челом бьем!
    Твои рабы
    vinny_pooh 31 декабря 2015 | 17:10
    Рвотное…
    anemon 31 декабря 2015 | 17:11
    Чтоб ты сдох. Не знаю, что ещё сказать. Не трогал бы моих близких, покойных, отца, ветерана ОВ, мать, узницу ГУЛАГа, деда, расстрелянного твоими сослуживцами.
    vlad4 31 декабря 2015 | 17:11
    мне от этого подонка ни каких пожеланий
    bz88 31 декабря 2015 | 17:21
    Лучше бы извинился перед дорогими россиянами за то,что так на рулил и всё в такой …., попросил потерпеть, заверил бы что к следующему году всё исправит. а если нет то пусть другой поздравляет. Людям нужна надежда и уверенность в завтрашнем дне и пр. С Новым Годом моя любимая страна и мой народ, всем здоровья и всех благ.счастья,удачи,любви!
    tis195 31 декабря 2015 | 17:46
    Ну и зачем к новогоднему столу этот рвотный порошок?
    ne86 31 декабря 2015 | 17:47
    В прошлый Новый год нам впервые не пожелали мира — точно, война.
    В этом делают упор на воинский долг, постоянное дежурство и «быть всегда на посту». Значит, миром и в этом году будет не пахнуть. Может, без ополчения обойдется как-нибудь. За это и выпьем.
    yuryevich_67 31 декабря 2015 | 17:48
    Путин, я не хочу поздравлять тебя с праздником. Ты тот человек, который украл будущее у своего народа. Единственное, что я хочу пожелать тебе в следующем году — это справедливого для тебя и твоих холуев наказания.
    http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1686772-echo/

    0
    0
  10. golos:

    «Путин призвал россиян к единству в трудные времена. От россиян требуется только единение, трудные времена Президент гарантирует» — пишут в российских соцсетях.

    0
    0
  11. Петро для Метро:

    Не тупите, пожалуйста. Как вам всем этот таможенный союз поперек горла стоит. Если не будет этого союза цены у нас будут ещё выше! Если не понимаете этого, то вы глупец беспросветный. Находясь в этом союзе, пока ещё, ввоз товаров из россии непосредственно, пошлина снижена, не будет союза будем пошлину платить по полной. А как известно, мы кормимся российскими продуктами в основном. На прилавках у нас их продукты, своего мы особо ничего не производим! В чем тут вина путина? В том, что за годы своей независимости мы не смогли хотя бы продуктами питания себя обеспечить? Кстати, надеюсь, на упаковках (некоторых ) -«произведено и упаковано в казахстане» -вас не вводит в заблуждение? Надеюсь, вы понимаете откуда сырье, для этого «произведено и упаковано» ?

    0
    0
    • Mandella:

      Пойми, ТС нужен РФ, потому что и товары никому не нужны из-за низкого качества и бесконтрольности их производства. И что толку, что дешевле? Из-за неумелого управления сейчас всех тащит вниз. Тут вопрос «цены были бы…»… а может не были бы? А то, что сейчас доллар такой это реальность. Россия бензоколонка, ее товары никому не нужны.

      0
      0
  12. Mandella:

    Все просто, скоро вообще будут спрашивать: «откуда у нищих деньги на доллары? украли»))))
    Путин скоро из народного любимца превратится в изгоя. Любовь приходит и уходит,а кушать хочется всегда.

    0
    0

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-26
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером15 ℃
Ночью12.67 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1020.67
Скорость ветра3.87 м/с
2017-05-27
Утром14.36 ℃
Днем21.92 ℃
Вечером23.05 ℃
Ночью16.76 ℃
Влажность68 %
ДавлениеhPa 1016.42
Скорость ветра4.57 м/с