Погода -7oC
$331.87=
353.31=
5.56=
Опубликовано: Вт, Июн 7th, 2016

Берик Отемурат — Казахстан на 11-м месте в рейтинге по средней сумме выведенных нелегальных финансовых потоков

берик $167 млрд нелегально вывели из Казахстане с 2004 — 2013 гг. (в среднем $16,7 млрд. ежегодно). Такие выводы сделали эксперты Global Financial Integrity (GFI) в последнем ежегодном исследовании (по ссылке ниже) по оценке нелегальных финансовых потоков из развивающихся стран.

Казахстан расположился на 11-м месте в рейтинге из 178 стран по средней сумме выведенных нелегальных финансовых потоков за последние 10 лет. Важно отметить, что $167 млрд. это абсолютное и накопленное значение за 10 лет. То есть авторы исследования не сравнили показатели на душу населения, что я и проделал вручную, добавив население каждой страны из 30-ки лидеров. В таком случае по рейтингу на душу населения мы поднимаемся на 7-е место, а если откинуть непонятные 3 страны как Аруба, Бруней, Коста-Рики, то мы следуем 4-ми после Катара, Малайзии и Азербайджана.

Выводы построены на анализе расхождений торговых оборотов развивающихся стран с партнерами, в основном за счет фальсификации счетов-фактур между аффилированными компаниями (trade misinvoicing). Согласно их расчетам, 83% от мирового потока нелегального капитала из развивающихся стран отмываются именно таким образом, общие размеры которого в 2013 году превысили $1 трлн.

Например, казахстанская компания А экспортирует товар голландской Компании Б на $100, которая перепродает импортеру С (например китайскому) по рыночной цене $150. Разница $50 дальше уходит оффшорной Компании Д. Эксперты проанализировали подобные денежные потоки между странами А, Б, С и Д и вывели объемы.

Европа является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Например, в 2013 году доля экспорта в Европу составила 60%, из которых 42,7% приходилось на Италию, Нидерланды, Францию и Швейцарию (19,5%, 11,7%, 6,4% и 5,1% соответственно). Можно предположить, что в этих странах в основном базированы посредники (компании Б), тогда как реальные импортеры больше на востоке (например, Китай). Трудно представить Нидерланды и Швейцарию в числе реальных импортеров 17% нашего экспорта (в основном сырья).

Весь отчет GFI приведен здесь:

http://www.gfintegrity.org/…/2015/12/IFF-Update_2015-Final-…

В целом масштабы мирового оборота подобного капитала по своим размерам устрашающие. Рост в среднем составил 6,5% за последние 10 лет. Потенциально это миллиарды неуплаченных налогов в развивающихся странах, где как правило налоги относительно ниже, чем в развитых странах. Представьте себе, что если бы в Казахстане эти $167 млрд. обложили 20% налогами, бюджет страны получил бы 33 млрд. (или же размер Нацфонда был бы на 50% больше).

Эксперты GFI предложили ряд простых мер для снижения теневых потоков: раскрытие конечных бенефициаров всех юр. лиц, эффективные законы по отмыванию денег, щепетильный контроль за трансфертным ценообразованием и транспарентность торговых операций между аффилированными лицами, раскрытие доходов и уплаченных налогов транснациональных корпораций, автоматизированный обмен данными среди налоговых органов стран торговых партнеров, и т.д.

И наконец, наткнулся на анализ Forbes.kz по крупнейшим 16 трейдерам Казахстана с долей 90% от рынка сбыта:

http://forbes.kz/process/probing/katalog_posrednikov

“»Белыми пятнами» остается информация об австрийской Titan Oil Trading Gmbh (третье место по объему экспорта казахстанской нефти), которая закупила сырья на $5,5 млрд, о нидерландской Wimar B.V. и швейцарской Wimar S.A. (пятое место), приобретших 3,9 млн тонн и занимающих 5,7 % рынка. У этих трех компаний отсутствуют даже корпоративные сайты. Между тем их названия упоминаются в сообщениях о заключении сделок с АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Потенциал Ойл». Однако никаких сведений относительно акционеров или конечных бенефициаров нам обнаружить не удалось.”

13407177_1067852439956570_1801182971782969607_n

*Берик Отемурат, возглавляющий Национальную инвестиционную корпорацию Нацбанка РК с 2014, в начале января дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что «счета Национального фонда РК, в котором сейчас капитализировано $64 млрд, могут опустеть в течение шести или семи лет ввиду снижения цен на нефть». Этому, по его мнению, способствуют также снижение доходов государства, регулярные поступления из фонда в казну и непрозрачность управления активами Нацфонда. Отемурат также сообщил журналисту, что опасается скорого увольнения. Материал был опубликован 8 января.
В этот же день решением единственного акционера АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» полномочия председателя правления Отемурата Берика были досрочно прекращены.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-21
Утром-8 ℃
Днем-7.17 ℃
Вечером-8.2 ℃
Ночью-5.95 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1017.32
Скорость ветра5.61 м/с
2017-01-22
Утром-7.68 ℃
Днем-9.18 ℃
Вечером-8.02 ℃
Ночью-9.33 ℃
Влажность86 %
ДавлениеhPa 1019.42
Скорость ветра4.91 м/с