-1oC
$366.43=
420.11=
rub_icon5.58=

28.02.2018 912 1

Мир

Предупреждение разоблачителя: семья Путина и российская разведка использовали Danske Bank для отмывания денег

Иллюстративное фото.

«Члены семьи российского президента Владимира Путина и российская спецслужба ФСБ предположительно стояли за масштабным отмыванием денег с помощью счетов, открытых в эстонском подразделении крупнейшего банка Дании», — сообщает Berlingske.

«Эта информация получена из доклада разоблачителя, написанного топ-менеджером Danske Bank и отправленного напрямую высшему руководству банка в Копенгаген в декабре 2013 года», — пишет издание.

В докладе, к которому получили доступ журналисты Berlingske, описываются следующие события.

«Летом 2013 года эстонскому подразделению банка стало известно, что его клиент — зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP — предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям», — говорится в статье.

«В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота, и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм денег, проходившие через ее банковские счета», — пишут авторы публикации.

Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала «подозрительные платежи», и подразделение не располагало достаточной информацией о том, «кем были конечные владельцы».

«Таким образом, подразделение начало расследование в отношении Lantana Trade LLP, а также примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia», — говорится в статье.

Согласно докладу разоблачителя, «по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ».

Berlingske связалась с несколькими ознакомленными с этим вопросом источниками, чтобы проверить информацию в докладе и получить новую. Все источники отвечали независимо друг от друга, отмечает издание.

«По словам этих лиц, указанная информация относится к определенному кругу лиц, среди которых Игорь Путин — бизнесмен и политик, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ», — говорится в статье.

«Некоторые СМИ писали о том, как та же группа лиц в течение нескольких лет поставила под свой контроль ряд небольших российских банков, включая «Промсбербанк» неподалеку от Москвы», — передают журналисты.

«Некоторые из этих банков впоследствии обанкротились или были закрыты властями после обнаружения, что через них из России выводились крупные суммы денег подозрительного происхождения», — пишет издание.

Таким образом, в эстонском подразделении поднялась тревога, когда позже в том же году оно обнаружило явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и «Промсбербанком», по словам одного из источников Berlingske, бывшего сотрудника Danske Bank Estonia.

«Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов», — пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.

Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье.

«С тех пор стало ясно, что эта группа клиентов также совершала другие незаконные действия», — отмечают авторы.

«Некоторые из примерно 20 компаний — IC Financial Bridge, Cherryfield Management, Chadborg Trade и Ergoinvest — оказались в центре очередного международного скандала, связанного с отмыванием денег, в результате которого в прошлом году Deutsche Bank был вынужден выплатить существенные штрафы», — говорится в публикации.

Мадис Рейманд, глава эстонской финансовой разведки, заявил, что не может давать комментарии относительно конкретных компаний и операций, но узнает методы и механизм работы, использованные в этом случае: «Вообще говоря, целью таких схем отмывания денег является выведение средств из России, чтобы переместить деньги в западную финансовую систему и сделать это непрозрачным и тайным способом».

«Эти деньги, возможно, были похищены у государственных компаний или связаны со взяточничеством или вымогательством. Возможно, это была попытка обойти международные санкции, под которыми в течение ряда лет находятся российские олигархи», — говорит профессор Копенгагенской школы бизнеса Оле Ризагер.

«Л. Берк Файлз, партнер американской консалтинговой компании Financial Examinations and Evaluations и эксперт в области финансовых расследований, говорит, что власти США, вероятно, чрезвычайно заинтересуются этим делом и, возможно, уже начали расследовать его, поскольку оно связано с крупными сделками в долларах США», — говорится в статье.

Источник: Berlingske

inopressa.ru

Один комментарий
  1. Router says:

    Конечно в это можно верить, но вот не убедительно все это пока.Ну что это за доклад такой:- «по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ».

    +1
    0
x
2018-10-21
Утром-1 ℃
Днем-1 ℃
Вечером-1 ℃
Ночью-1.88 ℃
Влажность72 %
ДавлениеhPa 1031.62
Скорость ветра3.87 м/с
2018-10-22
Утром-2.63 ℃
Днем10.8 ℃
Вечером4.17 ℃
Ночью-1.39 ℃
Влажность50 %
ДавлениеhPa 1033.34
Скорость ветра3.21 м/с