В Казахстане против топ-менеджеров БТА банка возбуждены уголовные дела

«Мегаполис».   — В Казахстане финансовая полиция завела три уголовных дела против топ-менеджеров БТА банка — Тимура Сабырбаева, Алтая Кушербаева и Саиды Абуовой. Их подозревают в хищении более 100 миллионов долларов.

По данным источника, скандал произошел во время ареста имущества управляющего директора БТА банка Абуовой — в банковской ячейке были обнаружены пять миллионов долларов, а также некоторое количество денег на ее личных счетах. В СМИ отмечают, что «по упорным слухам в соучастии в этом деле подозревается и первый зампредседателя БТА Николай Варенко».

«Эта троица делала щедрое предложение иностранным банкам, от которого просто невозможно было отказаться. Еще бы! Получайте долг напрямую от заемщиков банка, а это на 20-40 процентов больше, чем, если бы рассчитался сам банк», — пишет «Мегаполис». В результате махинаций топ-менеджеры банка получали откаты с обеих сторон по 10-25 процентов от суммы полученной скидки.