В банке Швейцарии обнаружен 251 секретный счет, связанным с гражданами Казахстана

В новом международном скандале с утечкой информации, на этот раз из швейцарского банка, называются имена пока двух граждан Казахстана. Это топ-бизнесмены Маргулан Сейсембаев и Тимур Куанышев, имеющие там секретные счета. В целом обнаружены счета 82 клиентов из Казахстана.

«Международный консорциум журналистов-расследователей»сообщает, что в банке Швейцарии обнаружен 251 секретный счет, принадлежащий 82 клиентам, связанным с Казахстаном. Всего на этих счетах обнаружено 435,3 миллиона долларов. Максимальное количество денег было обнаружено у одного клиента – 145 миллионов долларов. Имена обладателей этих счетов пока широко не известны.

В рамках этого скандала называются имена более чем ста тысяч клиентов банка, в том числе международных преступников, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщается, что HSBC предположительно предлагал гражданам более 200 стран содействие в уклонении от налогов путем создания секретных счетов в Швейцарии, на которых хранится более 119 миллиардов долларов.

Веб-сайт газеты Irish Times пишет, что в списке обладателей секретных счетов имеется казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого в свое время «Альянс Банк» обвинял в краже его активов.

48-летний бизнесмен Маргулан Сейсембаев начинал свой крупный бизнес, как известно, в 1990-х годах. Известен как основатель компании «Сеймар» и как бывший председатель совета директоров «Альянс Банка». Осенью 2009 года  ему и его брату Ерлану были предъявлены обвинения в хищении средств этого финансового института. Маргулан Сейсембаев вернулся в Казахстан из кратковременной эмиграции в октябре 2010 года. Его осудили на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств банка.

«Международный консорциум журналистов-расследователей»называет еще одно имя из Казахстана. Это – нефтяной магнат Тимур Куанышев. На его счетах в 2006-2007 годах имелось более 10 миллионов долларов. Тимур Куанышев и его жена Альфия Куанышева в свое время приглашались на свадьбу британского принца Уильяма. Супруги являются патронами «Фонда принца Чарльза для детей и искусств», оказывают поддержку и Лондонскому Королевскому театру оперы.

Репортеры Азаттыка обратились за комментарием в алматинский офис корпорации «БАТТ», которая принадлежит Куаышевым. Сотрудник, представившийся Асланом, сказал, что на интервью с Тимуром Куанышевым нужно «заранее записаться». По его просьбе редакция Азаттыка отправила письменный запрос с просьбой прокомментировать публикации в западной прессе о секретных счетах Тимура Куанышева.

По данным журнала Forbes, Тимур Куанышев и Альфия Куанышева входят в рейтинг 50 самых богатых людей Казахстана. Корпорация «БАТТ» разрабатывает нефтегазовое месторождение Тенге в Мангистауской области, месторождение принадлежит им полностью. Супруги владеют также активами в ряде крупных бизнес-проектов.

Тимур Куанышев – сын Оразбека Куанышева, министра хлебопродуктов Казахской ССР.

В рамках этого скандала называются имена более чем ста тысяч клиентов банка, в том числе международных преступников, бизнесменов, политиков и знаменитостей. Сообщается, что HSBC предположительно предлагал гражданам более 200 стран содействие в уклонении от налогов путем создания секретных счетов в Швейцарии, на которых хранится более 119 миллиардов долларов.

Радио Азаттык