Сумма выведенных из Казахстана в оффшорные зоны средств к 2011 году уже превысила 138 млрд.долларов.

По данным Международной ассоциации журналистских расследований Consortium of Investigative Journalists, сумма выведенных из Казахстана в оффшорные зоны средств к 2011 г. уже превысила 138 млрд. долларов.

Между тем, в феврале эта же организация сообщила об обнаружении в швейцарском отделении банка HSBC тысяч секретных счетов, происхождение средств на которых и имена владельцев ранее тщательно скрывались.

По официальной информации Министерства финансов Великобритании, правоохранительными органами этой страны начато расследование по фактам мошенничества, имевшим место в этом банке HSBC, благодаря которым богатым клиентам помогали уходить от налогов. Общая сумма мошенничества составила свыше 180 млрд. евро.

Как сообщалось в прессе, среди прочего обнаружен 251 банковский счет, принадлежащий 82 гражданам Казахстана. Двое из них — известные бизнесмены, однако остальные 80 владельцев счетов в указанном банке так и не были названы. Всего на этих счетах обнаружено 435 миллионов долларов. Максимальное количество денег у одного клиента – 145 миллионов долларов.

13 мая на состоявшемся в Мажилисе пленарном заседании с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК Даулбаеву А.К. обратился депутат Парламента Азат Перуашев. Сегодня все эти средства находятся под угрозой конфискации в пользу другого государства, — указывается в запросе. В этой связи представляется важным выяснить, кому именно принадлежат данные счета и насколько законным является их происхождение. В том случае, если эти деньги имеют коррупционное либо сомнительное происхождение (например, принадлежат чиновникам с несоответствующими размерами зарплаты), полагали бы необходимым добиваться их изъятия и возвращения в пользу Республики Казахстан.

Депутатская фракция просит инициировать запрос в уполномоченные органы Великобритании и Швейцарии о предоставлении полного списка собственников указанных счетов из числа граждан Казахстана.

Капитал