07.06.2016 в 12:30 100 0

Блог-пост

Берик Отемурат — Казахстан на 11-м месте в рейтинге по средней сумме выведенных нелегальных финансовых потоков

берик $167 млрд нелегально вывели из Казахстане с 2004 — 2013 гг. (в среднем $16,7 млрд. ежегодно). Такие выводы сделали эксперты Global Financial Integrity (GFI) в последнем ежегодном исследовании (по ссылке ниже) по оценке нелегальных финансовых потоков из развивающихся стран.

Казахстан расположился на 11-м месте в рейтинге из 178 стран по средней сумме выведенных нелегальных финансовых потоков за последние 10 лет. Важно отметить, что $167 млрд. это абсолютное и накопленное значение за 10 лет. То есть авторы исследования не сравнили показатели на душу населения, что я и проделал вручную, добавив население каждой страны из 30-ки лидеров. В таком случае по рейтингу на душу населения мы поднимаемся на 7-е место, а если откинуть непонятные 3 страны как Аруба, Бруней, Коста-Рики, то мы следуем 4-ми после Катара, Малайзии и Азербайджана.

Выводы построены на анализе расхождений торговых оборотов развивающихся стран с партнерами, в основном за счет фальсификации счетов-фактур между аффилированными компаниями (trade misinvoicing). Согласно их расчетам, 83% от мирового потока нелегального капитала из развивающихся стран отмываются именно таким образом, общие размеры которого в 2013 году превысили $1 трлн.

Например, казахстанская компания А экспортирует товар голландской Компании Б на $100, которая перепродает импортеру С (например китайскому) по рыночной цене $150. Разница $50 дальше уходит оффшорной Компании Д. Эксперты проанализировали подобные денежные потоки между странами А, Б, С и Д и вывели объемы.

Европа является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Например, в 2013 году доля экспорта в Европу составила 60%, из которых 42,7% приходилось на Италию, Нидерланды, Францию и Швейцарию (19,5%, 11,7%, 6,4% и 5,1% соответственно). Можно предположить, что в этих странах в основном базированы посредники (компании Б), тогда как реальные импортеры больше на востоке (например, Китай). Трудно представить Нидерланды и Швейцарию в числе реальных импортеров 17% нашего экспорта (в основном сырья).

Весь отчет GFI приведен здесь:

http://www.gfintegrity.org/…/2015/12/IFF-Update_2015-Final-…

В целом масштабы мирового оборота подобного капитала по своим размерам устрашающие. Рост в среднем составил 6,5% за последние 10 лет. Потенциально это миллиарды неуплаченных налогов в развивающихся странах, где как правило налоги относительно ниже, чем в развитых странах. Представьте себе, что если бы в Казахстане эти $167 млрд. обложили 20% налогами, бюджет страны получил бы 33 млрд. (или же размер Нацфонда был бы на 50% больше).

Эксперты GFI предложили ряд простых мер для снижения теневых потоков: раскрытие конечных бенефициаров всех юр. лиц, эффективные законы по отмыванию денег, щепетильный контроль за трансфертным ценообразованием и транспарентность торговых операций между аффилированными лицами, раскрытие доходов и уплаченных налогов транснациональных корпораций, автоматизированный обмен данными среди налоговых органов стран торговых партнеров, и т.д.

И наконец, наткнулся на анализ Forbes.kz по крупнейшим 16 трейдерам Казахстана с долей 90% от рынка сбыта:

http://forbes.kz/process/probing/katalog_posrednikov

“»Белыми пятнами» остается информация об австрийской Titan Oil Trading Gmbh (третье место по объему экспорта казахстанской нефти), которая закупила сырья на $5,5 млрд, о нидерландской Wimar B.V. и швейцарской Wimar S.A. (пятое место), приобретших 3,9 млн тонн и занимающих 5,7 % рынка. У этих трех компаний отсутствуют даже корпоративные сайты. Между тем их названия упоминаются в сообщениях о заключении сделок с АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Потенциал Ойл». Однако никаких сведений относительно акционеров или конечных бенефициаров нам обнаружить не удалось.”

13407177_1067852439956570_1801182971782969607_n

*Берик Отемурат, возглавляющий Национальную инвестиционную корпорацию Нацбанка РК с 2014, в начале января дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что «счета Национального фонда РК, в котором сейчас капитализировано $64 млрд, могут опустеть в течение шести или семи лет ввиду снижения цен на нефть». Этому, по его мнению, способствуют также снижение доходов государства, регулярные поступления из фонда в казну и непрозрачность управления активами Нацфонда. Отемурат также сообщил журналисту, что опасается скорого увольнения. Материал был опубликован 8 января.
В этот же день решением единственного акционера АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» полномочия председателя правления Отемурата Берика были досрочно прекращены.

Помогите нам рассказывать правду

Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Мы хотим зависеть только от вас — тех, кто хочет знать правду, тех, кто не боится быть свободным. Помогите нам рассказать вам правду.

Пожалуйста, поддержите нас своим вкладом в независимую журналистику!

Это просто сделать – перейдите вот сюда

Можно поддержать нас и через KASPI GOLD, отправив свою сумму на номер 8 777 761 02 61

x
2021-01-12
Утром-22.33 ℃
Днем-20.04 ℃
Вечером-17.65 ℃
Ночью-17.45 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1026
Скорость ветра1.65 м/с
2021-01-13
Утром-17.56 ℃
Днем-14.72 ℃
Вечером-14.39 ℃
Ночью-13.16 ℃
Влажность94 %
ДавлениеhPa 1031
Скорость ветра3.93 м/с