Великобритания выдала ордер на жилье Нурали Алиева
Особняк, оборудованный системами безопасности самого высокого уровня, расположенный на одной из эксклюзивных дорог Лондона, стал объектом действия приказа «О необъясненном происхождении богатств» — Unexplained Wealth Orders (UWOs). Так в Британии называют особый тип судебных решений, направленных на борьбу с отмыванием накопленных преступным способом средств.
Это новшество британского правосудия. Впервые такой приказ был издан в 2018 году, его объектом стал дом Замиры Гаджиевой — жены экс-главы Международного банка Азербайджана. А теперь под ударом оказалось, похоже, имущество семьи Назарбаевых.
Как сообщает ВВС, дом принадлежит компаниям, базирующимся в налоговых убежищах, но его жильцом в записях значится Нурали Алиев – внук первого президента Казахстана. Это имущество было заморожено до судебного заседания, которое начнется во вторник в Высоком суде Лондона.
UWO являются одним из новейших инструментов Великобритании в борьбе с преступными деньгами, вложенными в собственность. И следователи Национального агентства по борьбе с преступностью могут использовать эту меру, чтобы потребовать от владельцев особняка, в котором живет семья Нурали Алиева, раскрытия информации о том, как им удалось купить этот роскошный дом с собственным бассейном и кинотеатром. При этом, если они британские правоохранители не согласятся с объяснением владельцев этого актива, то могут попросить суд конфисковать его.
Пока высокий суд обязал заморозить имущество, чтобы предотвратить его продажу компаниями, которые владеют им: это частный фонд Manrick, зарегистрированный в Кюрасао, и Alderton Investments Ltd, зарегистрированный в Ангилье. Эти компании владеют особняком с 2014 года. А арендатором этой недвижимости, как значится в документах, являются Нурали и Аида Алиевы.
