Расследование ICIJ: Утемуратов, Кулибаев, Ким и другие украли более $130 миллиардов
Панамское досье покажется цветочками в сравнении с тем, что ожидает нас осенью текущего года. Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему сообщает сайт compromatkz
Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN), а также ряда органов финансового контроля Франции, Швейцарии, Великобритании и Австрии. Информация в расследовании касается 88 стран. В проект участвовали более 400 журналистов.
Среди казахстанских олигархов, политиков и чиновников будут звучать такие имена: Булат Утемуратов, Болат Назарбаев, Кайрат Сатыбалды, Владимир Ким, Тимур Кулибаев, Мухтар Аблязов, Дарига Назарбаева и многие другие. Согласно данным ICIJ, общее количество отмытых и украденных в Казахстане денег превышает 130 миллиардов долларов. Сумма астрономическая, с учетом того, что отслеживать могли лишь капиталы за последние 7 лет.
