Офшорные секреты Токаева раскрыли международные журналисты-расследователи
У семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры, — публикация об этом вышла 20-го февраля на сайте международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование основано на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
Центр работает над одним из крупнейших в мире расследований теневого мира швейцарского банковского дела, получившем название «Секреты Credit Suisse».Журналисты из 48 СМИ выяснили, что банк открывал счета для замешанных в коррупции политиков и даже преступников.
«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Семья президента Казахстана владела счетами в швейцарском банке с 1998 года
Счет для тогдашней жены Касым-Жомарта Токаева и их сына Тимура открыли в тот момент, когда последнему было всего 14 лет, и он учился в одной из самых дорогих школ в Женеве. Неизвестно, сколько денег прошло через счет за эти годы. Согласно данным утечки, его максимальный баланс составлял 1,5 миллиона швейцарских франков (порядка миллиона долларов) в 2005 году.
В 2012 году, после закрытия швейцарского счета, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских Островах, у которых были корпоративные счета в швейцарских банках. Однако эти компании не вели реальной деятельности и, предположительно, были созданы для владения через них британской компанией Edelweiss Resources LLP. Бывшая жена и сын Токаева контролировали ее в какой-то период в 2014 году. Корпоративные документы показывают, что в 2014-м у компании были активы примерно на пять миллионов долларов.
В те годы Токаев занимал ряд высоких государственных должностей, в том числе министра иностранных дел, премьер-министра и председателя Сената.
Ни у него, ни у жены не было бизнеса. Только их сын Тимур был связан с бизнесом: ранее СМИ писали, что он в 18 лет стал соучредителем нефтяной компании.
Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счет в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн.
В те же годы Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Ни у него, ни у его жены не было бизнеса или какого-то другого источника богатства, о которых было бы известно общественности. Только их сын Тимур имел отношение к реальному бизнесу, и даже это заслуживает пристального внимания. Как сообщали казахстанские СМИ, он был указан совладельцем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы. На тот момент ему было всего 18 лет.
Как недавно стало известно, он учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.
Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все — на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.
Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.
Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая ученую степень в Дипломатической академии при МИДе России.
Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров).
Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в еще одной квартире на северо-востоке города.
Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.
В 2012-м, на следующий год после того, как счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке).
Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент.
Летом того же 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты.
Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы о комментариях. (Vласть)
