Организаторы финпирамиды выманили почти 770 млн тенге у жителей ЗКО
В Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.
«При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге», — рассказали в АФМ.
Здесь отметили, что в настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда взята под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении Chia Tai Pharmaceutical по факту создания финансовой пирамиды. На тот момент сообщалось о сумме ущерба в 541 млн тенге.
Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой
Согласно ст.217 УК РК:
1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере,
– наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
1) преступной группой;
2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;
3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения,
– наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Источник: nur.kz
