Kaspi Bank стал жертвой хищения — 620 млн тенге ушли фонду Перизат Кайрат

Kaspi Bank перевёл 620 миллионов тенге фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» после писем его руководителя Перизат Кайрат. Позже оказалось, что эти деньги были похищены, передает ArbatMedia.

Юрист Kaspi Bank Айдар Ксембаев на судебном заседании сообщил, что банк перевёл 620 миллионов тенге фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030». Основанием стали письма от руководителя фонда Перизат Кайрат с просьбой о помощи. Эти обращения поступили 5 и 8 апреля 2024 года.

По словам Ксембаева, банк перечислил деньги на счёт фонда в АО «Форте Банк». 1 июля организация направила благодарственное письмо и финансовый отчёт. В нём утверждалось, что более 424 миллионов тенге ушли на лодки, генераторы, подгузники и продукты.

Однако, как отметил юрист, позже стало известно, что эти средства были похищены. Решение о переводе денег принималось руководством Kaspi Bank после получения писем от Перизат Кайрат. На тот момент, по данным проверки, у фонда не было судебных ограничений.

Ксембаев добавил, что на решение повлияла и поддержка фонда в обществе. В частности, сообщалось, что Jusan Bank также перечислил фонду 300 миллионов тенге.

Следствие установило, что были и другие крупные переводы. Фонд «Асар-Уме» отправил Перизат Кайрат 200 миллионов тенге, такую же сумму выделила компания «Стройконструкция». По версии следствия, все эти деньги были похищены.

Судебный процесс продолжается.