В Атырау задержали организаторов схемы вывода пенсионных накоплений на 200 млрд тенге
Масштабное расследование в Атырау: через фиктивные стоматологии из пенсионного фонда вывели более 200 млрд тенге, — сообщил КазТАГ
В Атырауской области идут крупные следственно-оперативные мероприятия: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о разоблачении схем вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
По данным ведомства, выявлена деятельность пяти преступных групп, которые с помощью поддельных медицинских документов помогали казахстанцам снимать пенсионные деньги. Формально в схему были вовлечены более 30 стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. На деле эти организации существовали только на бумаге: у них не было ни помещений, ни оборудования, ни специалистов. Руководители клиник также не имели медицинского образования.
За фиктивные справки граждан обязывали отдавать 10–20% от снятых средств. Для обналичивания денег использовались 226 дропперов. Общий ущерб — более 200 млрд тенге.
На похищенные деньги, утверждают в АФМ, подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей — среди них Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade — стоимостью свыше 600 млн тенге. Кроме того, они инвестировали в коммерческую недвижимость, квартиры, земельные участки и брендовые ювелирные изделия. Сейчас идет поиск преступно нажитого имущества.
В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 человек избрана мера пресечения.
В АФМ подчеркнули, что уголовная ответственность грозит только организаторам схемы. Граждане, которые получили свои пенсионные накопления через фиктивные справки, привлекаться к ответственности не будут.
Отдельно агентство опровергло сообщения о нарушении прав задержанных. «Все процессуальные действия проводятся в строгом соответствии с законодательством, адвокаты имеют полный доступ к своим подзащитным», — заявили в АФМ, добавив, что несогласные с действиями следователей могут обжаловать их в суде или прокуратуре.
Напомним, ранее стало известно, что с 15 сентября в Казахстане прекращается прием заявок на использование пенсионных излишков для лечения зубов.
