АРРФР предлагает не пускать судимых к управлению финорганизациями

АРРФР усиливает требования на финансовом рынке, передает lsm.kz.

Агентство вынесло на публичное обсуждение соответствующий проект постановления. Документ предусматривает расширение перечня оснований для отказа в согласовании лиц, желающих стать крупными участниками финансовых организаций или холдингов, если у бенефициаров есть неснятая или непогашенная судимость по преступлениям в сфере отмывания доходов и терроризма.

Также предлагается усилить мониторинг подозрительных операций клиентов и внедрить скоринговый модуль для автоматизированной оценки рисков клиентов. Публичное обсуждение документа продлится до 24 октября 2025 года.