«Уральск Золото» под следствием: выдача займов без лицензии

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области ведёт расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в городе Уральск, по данным пресс-службы агентства.

По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу займов населению под залог ювелирных изделий, не имея необходимой лицензии.

При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото».

Займы оформлялись через договоры комиссии, а начисляемые проценты представлялись как плата за хранение украшений.

В результате нелегальной работы было выдано свыше 2 000 займов.

Общий размер предполагаемого преступного дохода превысил 128 млн тенге.

С санкции суда на автомобиль подозреваемой, а также на наличные средства в размере 6 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.