Ұлыбритания билігі Дариға Назарбаеваның мүлкін тұтқындады
Қамауға алу Британияда үй сатып алу арқылы Қылмыстық жолмен тапқан ақшаны жылыстатумен күрес жөніндегі жаңа науқан аясында жүргізілді, деп хабарлайды BBC. Тұтқындалған элиталық жылжымайтын мүлік бұрынғы президент Назарбаевтың үлкен қызына тиесілі. Д. Назарбаева жылжымайтын мүлікті сатып алған ақшаның заңдылығын дәлелдей алмағандықтан үй қамауға алынды.
Өткен жылы «негізсіз байлық» ретінде тұтқындалған Лондондағы керемет жылжымайтын мүлік қазақ көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы мен немересінің меншігі болды. Олардың заңды шығу тегін 100 млн доллардан астам дәлелдеуге міндеттелді, оған британ астанасының фешенебельді аудандарында екі бөлек зәулім үй және апартаменттер сатып алынған.
Бишопс-авеню елінің ең қымбат көшелерінің бірінде жер асты бассейні мен кинотеатры бар жақсы қорғалатын жеке үй, Хайгейт беделді ауданындағы үй және Челсидегі үлкен пәтер өткен жылдың көктемінде Британдық құқық қорғау органдарының сұрауы бойынша тұтқындалды. Сол кезде билік жылжымайтын мүлік саяси көрнекті фигурамен байланысты екенін, бірақ мекен-жай да, аты да аталмаған.
Би-би-си Finance Uncovered және «Трансперенси Интернешнл«ұйымдарымен бірлесіп жүргізілген тергеу нәтижесінде қандай үй және онда кім тұратынын білді. Сейсенбі күні Лондонның Жоғарғы Сотының судьясы бұл ақпаратты меншік иелерінің қарсылығын қабылдамай жария етуге рұқсат берді.
Олар Қазақстан Сенатының спикері және Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева және оның ұлы Нұрәлі Әлиев пен әйелі Аида болды. Олар сотта бірнеше жыл бұрын 100 млн долларға сатып алынған жылжымайтын мүлікті тұтқынға алуға қатысты дау айтуда. Оның ағымдағы нарықтық құны әлдеқайда жоғары болуы мүмкін.
Қамауға алу Британияда үй сатып алу арқылы күмәнді капиталды жылыстатумен күреске бағытталған жаңа науқанның алғашқы актілерінің бірі болды. Бұл күрес құралы-Егер иесі адал болғанын дәлелдемесе, мүлікті тәркілеуге мүмкіндік беретін ордер.
Мұндай бірінші ордер 2018 жылы Әзірбайжан мембанкирінің әйеліне берілген, ол ұрлағаны үшін отанында сотталған. Ол оған дау айтты, тек жақында ғана сот дебюттік істе нүкте қойды. Ол Замира Гаджиеваның қарсылықтарын қабылдамады және осылайша заң толық күшіне енуі үшін соңғы кедергіні алып тастады, ал жемқорлыққа қарсы кампания жаңа деңгейге шықты. Міне, екінші іс сотқа жетті.
Қайтыс болған әкесінің көлеңкесі
Жылжымайтын мүлік Панамада және Ангильяның британдық теңіз маңындағы аумағында Нидерландтық антиль аралдарында тіркелген үш офшорға ресімделген. Қылмысқа қарсы күрес жөніндегі ұлттық агенттік (NCA) тергеушілерінің пікірінше, үйі Нұрәлі Әлиевтің әкесі және Дариға Назарбаевбаеваның бұрынғы күйеуі Рахат Әлиевтің қылмыстық табысына алынды.
Бір кездері ықпалды, ал қазір марқұм болған Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы куйеу баласы нөлдердің басында опалаға түсіп, елден кетті,сырттай сотталып, Австрияда тұтқындалды және нәтижесінде 2015 жылы түрме камерасында өлі табылды.
Ал 2014 жылы бассейні бар үйді сатып алу кезінде Нұрәлі әлі отыз жасқа толған жоқ, бірақ ол қазақ банктері мен компанияларында басшылық лауазымдарда жұмыс істеп үлгерді. 2014 жылдың соңында ол мемлекеттік қызметке ауысып, елорда мэрі орынбасарының креслосына бірнеше жылдай отырды.
Оның әкесі осы уақытта австриялық түрмеде екі банкирді өлтірді деген айыппен сотты күтті. Ол 2007 жылы Даригамен ажырасқан, сондықтан 2008 жылдан кейін сатып алынған лондондық жылжымайтын мүлікке қатысы жоқ, қамауға алынған тұрғын үйдің меншік иелерін білдіретін адвокат сотта бекітті.
Ол іс құлаққа тартылып, тергеушілерді «әлем туралы абсурдты патриархалдық ұсыныста» айыптады: Назарбаева — тәуелсіз әйел және өзі ақша табуға қабілетті.
Адвокаттар мен отбасының айтуынша, олар NCA-ге Назарбаевтың өз ақшаларын қалай басқаратыны және салық салуды оңтайландыруға көздеген жылжымайтын мүлікті қалай иеленгені туралы барлық құжаттарды ұсынды.
«NCA ұсынылған құжаттарды зерттеуден бас тартты, — деді Клэр Монтгомери сотта. — Олар көпшілік сот талқылауын талап етеді».
Нұрсұлтан Назарбаевтың немерелері соңғы айларда алғаш рет Лондондағы сот хроникасының батырларына айналуда.
Дариғаның ортаншы ұлы Айсұлтан Назарбаев өткен жылдың қазан айында есірткінің әсерінен полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетіп, олардың бірін ұрып, тістеп алған. Ол шартты мерзім алды; оны есірткіге тәуелділіктен емдеуді жалғастыруға міндеттеді және айыппұл салды.
Өткен жылы Назарбаев Президент қызметінен бас тартты, бірақ Қауіпсіздік Кеңесінің басшысы, басқарушы партия мен партияның көшбасшысы және өмір бойы Елбасы — ұлттық көшбасшы болып қалды.
Тұрғын үйлер не болады
Жаңа нұсқамаларды (Unexplained Wealth Orders) тек Жоғары соттың санкциясымен және адамдардың тек екі санатына ғана жазуға болады: Еуропадан тыс жерлерден саяси көрінген фигуралар және кез келген ауыр қылмыстарға күдікті, азаматтыққа қарамай.
Егер Назарбаева, Әлиев және олардың офшоры сотта ордерді сәтті дауласа, оны жояды. Әйтпесе, олар нұсқаманы орындауға және қаражаттың заңды шығу тегін дәлелдеуге тура келеді.
Егер олар мұны істей алмаса, құқық қорғау органдары тағы да сотқа барады — бұл жолы балға мүлікті тәркілеу және сату туралы өтінішпен бірге. Қаражат Британдық ҚазҰУ-ға барады.
Кез келген нәтижесіне кінәлі емес. Жаңа ордер-алдын ала анықтау құралы, «негізсіз байлық» туралы азаматтық істерде жылжымайтын мүлік иелеріне ешқандай талап қойылмайды, олардың кінәлілігі немесе кінәсіздігі даудың мәні болып табылмайды.
Бұл мәселе мүлде қарастырылмайды, себебі қылмыстық қудалау едәуір елеулі дәлелді базаны талап етеді және көбінесе басқа елдердің заңдарын түсіндіруді болжайды, бұл ағылшын сотының құзыретіне кірмейді.
