Кассандра жобасы: әлемнің түкпір – түкпірінен 400 журналист АҚШ-тың қаржылық барлау мұрағатын зерттеді

«Маңызды оқиғалар» әлемнің 90-ға жуық елінің репортерларымен бірге Америка тарихындағы 2 триллион долларлық күдікті транзакциялар туралы құпия қаржылық құжаттардың жария болуын зерттеді.

Жаһандық ақшаны жылыстату ісі

Дональд Трамптың 2016 жылы АҚШ президентін сайлаудағы жеңісінен кейін Ресейдің сайлауға ықтимал араласуын тергеу үшін Сенаттың арнайы комиссиясы құрылды. Бұл комиссияның тергеуі көптеген күтпеген салдарға әкелуі мүмкін (АҚШ президентіне импичмент жариялағанға дейін), бірақ төрт жылдан кейін бұл сот ісінің нәтижелерінің бірі АҚШ қаржы жүйесінен өткен 2 триллионнан астам долларлық күдікті транзакциялар туралы құпия құжаттардың АҚШ тарихындағы ең үлкен жария деп болжауға болады.

«Кассандра» жобасы

2017 жылы BuzzFeed News американдық басылымының журналистері қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің (FinCEN) 2100-ден астам құпия файлдарына қол жеткізді. FinCEN-АҚШ Қаржы министрлігінің бюросы, ол Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен айналысады.

FinCEN-де американдық банктердің, сондай-ақ американдық банктерде корреспонденттік шоттары бар шетелдік несие ұйымдарының барлық күдікті операциялары туралы мәліметтер жинақталған. Әлемдік сауданың көп бөлігі доллармен жүргізілетінін және АҚШ валютасындағы транзакциялар үшін АҚШ банктерінде корреспонденттік шоттар болуы керек екенін ескере отырып, FinCEN-де бүкіл әлемдегі банк клиенттерінің аударымы туралы ақпаратқа қол жетімді.

Сенат комиссиясы, сондай-ақ Ресейдің Америкадағы президенттік сайлауға араласуына тергеу жүргізген АҚШ-тың құқық қорғау органдары FinCEN-ден Дональд Трамптың барлық қоршаған орта туралы, сондай-ақ Ресейден күдікті транзакциялар туралы мәліметтер сұрады. Нәтижесінде, 2019 жылы АҚШ Сенатының барлау комитеті Дональд Трамптың сайлауалды штабының адамдарының Ресей өкілдерімен, оның ішінде арнайы қызметтермен байланысы туралы үлкен (мың бетке жуық) есеп жариялады.

Buzzfeed News тілшілеріне Сенаттың тергеуінен күдікті транзакциялар туралы есептер ғана емес, сонымен қатар американдық құқық қорғау органдарының басқа да істері де келді. Осы құжаттардың көлемін бағалай отырып, BuzzFeed News тілшілері талдауды жалғыз өзі жеңе алмайтындықтарын шешті. Сонымен қатар, құжаттарда тек Америкада ғана емес, әлемнің көптеген елдерінде де ақшаны жылыстату туралы ақпарат болған. Содан кейін BuzzFeed News редакциясы FinCEN құпия файлдарымен бірлесіп жұмыс істеу үшін әлемдегі ең жақсы тергеу журналистерінің ынтымақтастығын ұйымдастыру үшін тергеуші журналистердің халықаралық консорциумына (ICIJ) жүгінді. ICIJ бұрын әлемнің түкпір-түкпірінен келген журналистерді, мысалы, Панама мұрағатын бірлесіп зерттеу үшін біріктірген.

Нәтижесінде FinCEN құжаттарын тергеуге әлемнің 90-ға жуық елінен 400-ден астам репортер қатысты. Бұл жоба өзінің ішкі код атауын «Кассандра» деп алды. Трояның өлімін болжаған көрерменнің аты кездейсоқ атаулар генераторы ретінде таңдалды. «Кассандра» жобасына BuzzFeed News (АҚШ), Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), BBC (Ұлыбритания), L ‘ Espresso (Италия), Tempo (Индонезия), Asahi Shimbun (Жапония), Armando.info (Венесуэла), OCCRP (Шығыс Еуропа, Африка және Латын Америкасы елдерінің тергеу журналистерін біріктіретін консорциум) және көптеген басқа әлемдік басылымдар.

Ресейдегі Жобаның серіктесі «Маңызды оқиғалар»болды.

Дереккөзі

BuzzFeed News басылымға күдікті транзакциялар туралы мыңдаған құпия файлдарды берген дереккөздің атын айтпайды. Алайда, осы жылдың қаңтарында FinCEN-дің бұрынғы аға қызметкері Натали Эдвардс журналистерге деректерді таратуда кінәсін мойындады. АҚШ Әділет департаментінің баспасөзге берген хабарламасында журналистердің аты-жөні және Эдвардс құжаттарды тапсырған БАҚ атауы болған жоқ. Алайда, көптеген жанама белгілер бойынша бұл BuzzFeed News туралы екені анық.

Эдвардстың бұрынғы адвокаты Марк Агнифило Қаңтарда журналистерге Эдвардстың іс — әрекетінің басты себебі әділеттілікті қалпына келтіру ниеті екенін айтты: «Ол журналистерге жүгінді, өйткені ол айтқандай, мемлекеттік шенеуніктер мұны дұрыс шешеді деп сенбеді (FinCEN құжаттарындағы ақшаны жылыстату туралы көптеген фактілер-шамамен. автор.ескерт.). «Менің ойымша, мен бұқаралық ақпарат құралдарына сене аламын және олар мұны түсініп, американдық азаматтардың назарын аударады деп сенемін», — деді Эдвардс.

Қазіргі уақытта Эдвардс өзінің үкімін күтуде (ол осы жылдың қазан айынан ерте шығарылмайды). Оның арқасында американдық азаматтар ғана емес, бүкіл әлемдегі адамдар айналымдары жылына бірнеше триллион долларға жететін жаһандық ақшаны жылыстату жүйесінің қалай құрылғаны туралы білді.

Күдікті қызмет туралы есептер

Натали Эдвардс журналистерге күдікті транзакциялар туралы есептер берді (suspicious activity reports (SARS) — ағылшын тілінде). Бұл есептерді қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл үшін жауапты банк қызметкерлері жасайды, содан кейін одан әрі талдау үшін FinCEN-ге жіберіледі. HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Barclays сияқты ірі банктер арқылы күдікті хабарламалар туралы мәліметтер журналистердің қолына түсті.

Белгілі бір компанияны немесе адамды күдікті транзакциялар туралы есепке қосу фактісі әрқашан олардың ақшаны жылыстатуға қатысатындығын білдірмейді. Есептерге заңды немесе жеке тұлғалардың банк қызметкерлеріне сұрақ тудыратын операциялары кіреді.

Журналистер талдаған есептерге сүйенсек, банктер тарапынан күдіктенуге көптеген себептер болуы мүмкін. Мысалы:

• егер компания немесе адам дөңгелек сомада жиі ірі транзакциялар жасаса;

• егер компания немесе банк оффшорлық аймақта тіркелген болса;

• егер компания немесе адам санкциялар тізіміне енгізілсе (мысалы, санкцияларға ұшыраған ресейлік банктер арқылы өткен доллармен жасалған мәмілелер автоматты түрде күдікті әрекеттер туралы есептерге түседі);

• егер компания немесе адам БАҚ-тың теріс жарияланымдарында аталса (мысалы, Панама мұрағатындағы барлық «Айыпталушылардың» хабарламалары, олар туралы медиа жазған, күдікті транзакциялар туралы есептерге енген);

• егер интернетте компания туралы ақпарат болмаса-сайт та, шолулар да жоқ болса.

Компанияға немесе адамға күдікті транзакциялар туралы есепке түсу қаупі неде?

Егер хабарламалар банкке сұрақтар туғызса, ол ақша төлеушілер мен алушылар туралы, сондай-ақ транзакциялардың сипаты туралы қосымша құжаттарды талап етуі мүмкін. Егер жауаптар банкті қанағаттандырмаса, онда ол шоттарды бұғаттай алады. Әрі қарай, Банк күдікті транзакциялар туралы есептерді FinCEN-ге жіберуге міндетті. Егер қаржылық барлаушылар хабарламаларда қылмыстың айқын белгілерін байқаса, онда олар қылмыстық немесе әкімшілік іс қозғау туралы шешім қабылдау үшін оларды құқық қорғау органдарына тапсырады.

Сонымен бірге, журналистердің тергеуі көрсеткендей, көптеген ірі әлемдік банктер ресми түрде клиенттерді тексеру міндетіне де, мемлекеттік органдарға, атап айтқанда FinCEN-ге есеп беру міндетіне де қатысты. Өз міндеттеріне осындай ресми көзқарас екі шектен шықты.

Бір жағынан, банктер жалған компаниялар бір-біріне миллиардтаған доллар жіберген кезде ақшаны жылыстатудың айқын жағдайларын жіберіп алды, ал корреспондент-банктер серіктестерінен тек қағаз жүзінде жұмыс істейтін фирмалар туралы ақпарат сұрады және жауап ретінде Молдавиядан келген кейбір шаруаларға тиесілі екендігі туралы жауап алды.сауда. Бұл «тергеулер» аяқталды.

Екінші жағынан, күдікті транзакциялар туралы есептерге кейде нақты және адал компаниялар, мысалы, олар күмәнді операцияларды жүргізетін фирмалар сияқты бизнес-орталықта орналасқан деген негізде ғана кірді.

Қалай болғанда да, күдікті транзакциялар туралы бұл есептер әлемнің 90-ға жуық елінің журналистері үшін жаһандық қаржы жүйесінің қалай жұмыс істейтіні, әсіресе оның көлеңкелі бөлігі туралы құнды ақпарат көзіне айналды.

2019 жылы БҰҰ Қылмыстық әрекеттен түсетін жыл сайынғы кірістерді әлемдік ЖІӨ-нің 2-5% – ына немесе жылына 1,6-4 триллион долларға бағалады.

Күдікті транзакциялар туралы есептерге кім кірді

Журналистер зерттеген FinCEN құжаттарының ішінде күдікті транзакциялар туралы көптеген есептер Дональд Трамптың сайлау науқанының бұрынғы басшысы Пол Манафорттың мәмілелеріне қатысты. Өткен жылы Манафорт қаржылық қылмыстар үшін, сондай-ақ АҚШ-қа қарсы қастандық жасады деген айыппен және куәгерлерге қысым көрсеткені үшін 7,5 жылға бас бостандығынан айырылды.

BuzzFeed News журналистері осы транзакциялардың көпшілігі туралы жазды. Мысалы, Global Endeavour манафорттың оффшорлық компаниясы Константин Килимникке ақша аударған. Ресейдің сайлауға араласуын зерттеген Сенат комиссиясының есебінде Килимник тікелей «Ресей барлау офицері»деп аталды.

Күдікті транзакциялар туралы есептерде Панама мұрағатындағы айыпталушылардың, атап айтқанда Сергей Ролдугиннің, әйгілі виолончелист және Ресей президенті Владимир Путиннің үлкен қызының ата — бабасы туралы көптеген ақпарат бар. 2016 жылы Панама мұрағатында жұмыс істеген журналистер (олардың арасында «маңызды әңгімелер» тілшілері де болды) музыкант Ролдугиннің бизнеспен айналыспағанын көпшілік алдында айтқанына қарамастан, ол миллиардтаған долларлық айналымы бар құпия оффшорлық империяның иесі екенін білді.

FinCEN есептері журналистердің ақпаратын растады және оны жаңа транзакциялармен толықтырды. Мысалы, біз Ресейдегі ең бай адамдардың бірі Алексей Мордашовтың виолончелист Ролдугинге жасаған жаңа төлемдері туралы біле алдық.

Ресей Президентінің басқа сенімді тұлғаларының арасында журналистердің қолына түскен есептерде Президент Әкімшілігінің бұрынғы басшысы Валентин Юмашев және бүгінде Владимир Путиннің кеңесшісі туралы айтылады. Юмашев Ресейдің басқа бай адамы Әлішер Усмановтан миллиондаған доллар алды.

Сонымен қатар, «маңызды әңгімелер» тілшілері FinCEN есептерінен және ресейлік мемлекеттік компаниялардың, шенеуніктер мен олардың туыстарының көптеген күдікті хабарламаларын таба алды. Бұл туралы толығырақ мына жерден оқыңыз.