400-ден астам оралдықтар «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ»қаржы пирамидаларының құрбандары болды

Олар 63 миллион теңгеден астам қаражатты екі іскер әйелге берді, олар салымшыларға салынған соманың 100% – ына дейін сыйақы беруге уәде берді. Байығысы келетіндердің көпшілігі уәде етілген сыйақыларды алған жоқ.

ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Орал қаласының екі тұрғыны 2021 жылы «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» деген атаулары бар қаржы пирамидаларын ұйымдастырды, WhatsApp-та чат құрды және қала тұрғындарына 7 күн ішінде салынған қаражаттың 100% – ынан асатын сыйақы алу үшін ақша салуды ұсынды.

Ақшаны қолма-қол ақшамен де, «Kaspi Gold» картасына да қабылдады.

Қысқа мерзім ішінде жоғарыда аталған қаржы пирамидаларына іскер әйелдер жалпы сомасы 63 миллион теңгеден асатын 435 салымшының қаражатын тарта алды.

Алданған салымшылар өз табысын күтпей, құқық қорғау органдарына жүгіне бастаған кезде, қаржы мониторингі Агенттігінің БҚО бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері қаржы пирамидаларын ұйымдастыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Тергеу бір салымшыға пайда басқа салымшылардың жарналары есебінен берілгенін анықтады. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмады және барлық салымшыларға сыйақы түрінде уәде етілген ертегі сомаларын төлеуге мүмкіндігі болмады.

Қазіргі уақытта «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар 5 жылға бас бостандығынан айырылды.

ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі азаматтарды қырағы болуға және өз ақшаларын күмәнді қаржы құрылымдарына салмауға шақырады. Қаржы пирамидасынан сақ болыңыздар!

Олардың назар аударуға тұрарлық үш негізгі белгілері бар екенін біліңіз.

Біріншіден, тіпті ең бай адамдар да қысқа мерзімде өздерінің байлығын 100 пайызға немесе одан да көп сомаға арттыра алмайды. Қазақстан банктеріндегі депозиттер бойынша ең жоғары мөлшерлеме жылына 11% – ды құрайды, ал қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар қысқа уақыт ішінде жоғары пайда табуға уәде береді.

Екіншіден, банктерге салынған барлық салымдар мемлекет тарапынан қорғалған. «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ азаматтардың депозиттерін қорғайды және олардың сақталуына кепілдік береді.

Бұл ретте қаржы пирамидаларына салымдарды қайтару және уәде етілген пайданы алу үшін ешкім жауапты болмайды.

Үшіншіден, қаржы пирамида ұйымдастырушылары моральдық-психологиялық қысымның әртүрлі құралдарын пайдаланады. Бұл интрузивті жарнама, мессенджерлердегі көптеген хабарламалар және «көмек» және «кеңестер»түріндегі басқа манипуляциялар.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Помогите нам рассказывать правду

Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам. В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Мы хотим зависеть только от вас — тех, кто хочет знать правду, тех, кто не боится быть свободным. Помогите нам рассказать вам правду.

Пожалуйста, поддержите нас своим вкладом в независимую журналистику!

Это просто сделать.

Можете нас поддержать через KASPI GOLD, отправив свою сумму на номер 8 777 761 02 61

x
2024-11-05
Утром-0.79 ℃
Днем0.52 ℃
Вечером0.35 ℃
Ночью-0.87 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1002
Скорость ветра8.57 м/с
2024-11-06
Утром-2.28 ℃
Днем-3.04 ℃
Вечером-3.79 ℃
Ночью-5.22 ℃
Влажность86 %
ДавлениеhPa 1013
Скорость ветра10.07 м/с