Тоқаевтың оффшорлық құпияларын халықаралық тергеу журналистері ашты

Тоқаевтың отбасының шетелдік құпиялары бар: Женевадағы көл жағасындағы таунхаустардағы пәтерлер, Мәскеудегі пәтерлер, Швейцария банкіндегі шот және оффшорға апаратын ақша ізі — бұл туралы жарияланым 20 ақпанда Халықаралық сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығының (OCCRP) сайтында жарияланды. Тергеу Швейцарияның ең ірі Credit Suisse Банктерінің бірінің банктік шоттары туралы деректердің таралуына негізделген.

Қасым-Жомарт Тоқаев өзін Қазақстандағы көптеген адамдар үлкен әлеуметтік теңсіздік үшін жауапты деп санайтын өзінің қуатты ізашарынан алыстатуға тырысады

Орталық «Credit Suisse құпиялары»деп аталатын швейцариялық банктік бизнестің әлемдегі ең ірі көлеңкелі зерттеулерінің бірінде жұмыс істейді.48 БАҚ журналистері Банктің сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар саясаткерлер мен тіпті қылмыскерлер үшін шоттар ашқанын анықтады.

Credit Suisse құпиялары-Швейцарияның ең ірі Credit Suisse Банкінің банктік шоттары туралы мәліметтердің ағып кетуіне негізделген трансшекаралық журналистік зерттеу жобасы.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 28 қаңтарда «Нұр Отан» саяси партиясының съезі кезінде. Онда ол Нұрсұлтан Назарбаевтың орнына билеуші партияның көшбасшысы болды. Фото Қазақстан президентінің баспасөз қызметі

Қазақстан президентінің отбасы 1998 жылдан бері Швейцария банкінде есепшотқа ие болды

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сол кездегі әйелі мен олардың ұлы Тимур үшін шот 14 жасында ашылды және ол Женевадағы ең қымбат мектептердің бірінде оқыды. Осы жылдар ішінде шоттан қанша ақша өткені белгісіз. Ағып кету мәліметтеріне сәйкес, оның максималды балансы 2005 жылы 1,5 миллион швейцар франкін (миллион долларға жуық) құрады.

2012 жылы швейцариялық шот жабылғаннан кейін, Токаев Британдық Виргин аралдарында швейцариялық банктерде корпоративті шоттары бар оффшорлық компаниялар ашты. Алайда, бұл компаниялар нақты жұмыс істемеді және олар арқылы Британдық Edelweiss Resources LLP компаниясына иелік ету үшін құрылды. Тоқаевтың бұрынғы әйелі мен ұлы оны 2014 жылы қандай да бір кезеңде басқарды. Корпоративтік құжаттар 2014 жылы компанияның шамамен бес миллион долларлық активтері болғанын көрсетеді.

Сол жылдары Тоқаев бірқатар жоғары мемлекеттік лауазымдарды, соның ішінде сыртқы істер министрі, премьер-Министр және Сенат төрағасы лауазымдарын атқарды.

Оның да, әйелінің де бизнесі болған жоқ. Тек олардың ұлы Тимур бизнеспен байланысты болды: бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдары оның 18 жасында мұнай компаниясының негізін қалаушы болғанын жазған.

Оффшорлық қызметтерді жеткізушінің құжаттары, корпоративтік файлдар және жылжымайтын мүлік тізілімдеріндегі деректер кейінгі жылдары отбасы Қазақстаннан тыс жерлерде айтарлықтай байлық жинақтауды жалғастырғанын көрсетеді. 2012 жылы банктегі шот жабылғаннан кейін, Токаевтар Швейцарияда жеке шоттары бар Британдық Виргин аралдарында оффшорлық компаниялар ашты. Бұл фирмалар Ұлыбританиядағы компанияны бақылау үшін пайдаланды, олардың активтері 2014 жылы бір сәтте 5 миллион долларға жетті. әр жылдары олар Мәскеу мен Женевада кем дегенде 7,7 миллион доллар тұратын мүлік сатып алды.

Сол жылдары Тоқаев жоғары мемлекеттік лауазымдарды, соның ішінде сыртқы істер министрі, премьер-Министр және Сенат спикері лауазымдарын атқарды. Ол да, оның әйелі де көпшілікке белгілі болатын бизнес немесе басқа байлық көзі болған жоқ. Тек олардың ұлы Тимур нақты бизнеске қатысты болды, тіпті ол ерекше назар аударуға лайық. Қазақстандық БАҚ хабарлағандай, ол мұнай кен орнын игеруге тиімді құқық алған және кейіннен миллиондаған пайда тапқан мұнай компаниясының тең иесі болып көрсетілген. Ол кезде ол небәрі 18 жаста еді.

Жақында белгілі болғандай, ол Женевадағы ең қымбат мектеп-интернаттардың бірі-College du Leman-да оқып, Женевада АҚШ-та Аккредиттелген Webster University дипломын алды.

Тоқаевтар сонымен қатар Женевада және оның айналасында үш пәтер сатып алды, барлығы Тимурдың атына: тыныш қалалық жерде, Версуа муниципалитетіндегі көлге қарайтын таунхауста және Сент — Прекс ауылындағы таунхауста.

Тимур Тоқаевтың Женевадағы жылжымайтын мүлкі. Фото Edin Pasoviс

Оқуды бітіргеннен кейін Тимурдың Швейцарияда қанша уақыт өткізгені белгісіз, бірақ оның әкесі 2011 жылдан 2013 жылға дейін Женевадағы БҰҰ филиалының бас директоры болып жұмыс істеген кезде осында тұрды.

Осы уақытта Тимур Мәскеуде тұрып, Ресей астанасы бойынша дипломатиялық нөмірлермен Lexus және BMW-ге сапар шегіп, Ресей СІМ жанындағы Дипломатиялық академиядан ғылыми дәреже алды.

Ол анасымен бірге Мәскеуде бірнеше қымбат пәтерлерге ие болды. Бір қызығы, қазір түрмеде отырған Ресей оппозициясының жетекшісі Алексей Навальныйдың тергеуі көрсеткендей, Ресей үкіметі жылжымайтын мүлік тізіліміндегі барлық ескертулерді өшірді. (Навальныйдың командасы Тоқаевтың акцияларын тізілімдерден алып тастамас бұрын жүктелген деректерден тапты).

Сол кезден бастап олардың кейбір жылжымайтын мүліктері сатылды. Мәскеудегі қалған жылжымайтын мүлікке Fusion Park элиталық тұрғын үй кешеніндегі үлкен пәтер және Кремльден екі шақырым жерде орналасқан басқа екі деңгейлі пәтер кіреді. Тоқаевтың әйелі де қаланың солтүстік-шығысындағы тағы бір пәтерде тіркелген.

Тоқаевтардың құпиялары Еуропадан асып түседі. Пандора мұрағатындағы құжаттардың арқасында-OCCRP — мен халықаралық тергеу журналистерінің консорциумы бөліскен оффшорлық провайдерлердің файлдарының қоймасы-тілшілер оларды Британдық Виргин аралдарына, байлардың өз активтерін құпия сақтау үшін пайдаланатын юрисдикцияға алып келген жолға шабуыл жасай алды.

2012 жылы Тоқаевтардың Credit Suisse-дегі шоты жабылғаннан кейін келесі жылы отбасы Британ Виргин аралдарында екі оффшорлық компания құрды: Тоқаевтың бұрынғы әйелі Wishing Well Group Inc және wisdom Invest & Finance Inc., ол Тимурға тиесілі. Бұл фирмалардың жалғыз белгілі қызметі Ұлыбританиядағы компанияны иелену болды — Edelweiss Resources LLP. (Деректер сонымен қатар осы оффшорлық компаниялардың әрқайсысының Швейцария банкінде өз шоты бар екенін көрсетеді).

Edelweiss тек қысқартылған қаржылық есептілікті ұсынғандықтан, бұл компанияның қызметі туралы аз мәлімет бар. Бірақ 2014 жылдың наурыз айындағы соңғы есеп оның банкте 4 миллион доллар және сол кездегі инвестицияларда шамамен 1 миллион доллар болғанын көрсетеді.

Сол 2014 жылдың жазында Тоқаевтар инвестицияларын тереңірек жасыру үшін тағы бір қадам жасады. Олардың компанияларын басқарған Кипрдің тіркеу агенті Британдық Виргин аралдарындағы кеңсесінен Токаевтардың атын алып тастап, фирмалардың иелері ретінде номиналды акционерлер немесе делдалдар тағайындауды сұрады, бұл олардың меншігін тиімді жасыруға көмектеседі. Сұрау Пандора мұрағаттарында болған электрондық поштамен келді. Сол кезден бастап Тоқаевтардың барлық үш компаниясы жабылды.

Қазақстандық мемлекеттік қызметшілер заң бойынша өз декларацияларын ашық түрде жариялауға міндетті емес, бұл миллиондаған Тоқаевтардың қайнар көзін құпияға қалдырады. Отбасы түсініктеме беру туралы сұрауларға жауап берген жоқ. (Vласть)

Помогите нам рассказывать правду

Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам. В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Мы хотим зависеть только от вас — тех, кто хочет знать правду, тех, кто не боится быть свободным. Помогите нам рассказать вам правду.

Пожалуйста, поддержите нас своим вкладом в независимую журналистику!

Это просто сделать.

Можете нас поддержать через KASPI GOLD, отправив свою сумму на номер 8 777 761 02 61

x
2025-02-13
Утром-11.08 ℃
Днем-6.08 ℃
Вечером-9 ℃
Ночью-11.21 ℃
Влажность80 %
ДавлениеhPa 1027
Скорость ветра2.63 м/с
2025-02-14
Утром-12.09 ℃
Днем-4.93 ℃
Вечером-8.36 ℃
Ночью-10.64 ℃
Влажность81 %
ДавлениеhPa 1022
Скорость ветра4.04 м/с