Қоғамдық қор Тимур Құлыбаев пен Нұрсұлтан Назарбаев активтерінің шығу тегін тексеруді талап етеді
Elge Qaitaru қоры Қазақстанның «байлығының жартысын иеленетін» 162 адамның есімін атауды талап етті. Әңгіме заңсыз жекешелендіруді тергеу және Қазақстаннан ондаған миллиард долларға шығарылған активтерді қайтару қажеттігі туралы болып отыр.
27 шілдеде Алматыда өткен баспасөз конференциясында «Қазақстаннан заңсыз шығарылған қаражатты қайтару» үшін құрылған Elge Qaitaru қорының («Елге қайтару») өкілдері Қазақстан билігінен Президенттің өтініші бойынша елдің әл-ауқатының жартысына иелік ететін 162 адамның атын атауды талап етті. Олар сонымен бірге бұл адамдардан өздеріне тиесілі қаражат пен мүліктің заңдылығын дәлелдеуді талап етті.
Elge Qaitaru қорының Қазақстан Президенті мен «Қаражатты қайтару жөніндегі комиссия» мүшелеріне жасаған мәлімдемесінде «Заңсыз жекешелендіруді және Қазақстаннан шығарылған активтерді ондаған миллиард долларға қайтаруды» тергеу қажеттігі туралы айтылған.
Elge Qaitaru экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың активтерін тексеруді талап етеді және Vlast қазақстандық басылымымен және Кloop қырғыз медиа компаниясымен бірлесіп жүргізілген сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығының (OCCRP) тергеуін жүргізеді, онда «Нұрсұлтан Назарбаевтың активтері шамамен 8 миллиард доллар»делінген.
Тергеуде Назарбаевқа тиесілі қорлар банктердің, қонақ үйлердің, телекоммуникациялық компаниялардың, гольф алаңдары мен ұшақтардың иелері, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейдегі онлайн — дүкендерге, Ксеll және Jusan Mobile ұялы операторларына, дистрибьютор компанияларға тиесілі Jusan Technologies компаниясы акцияларының бақылау пакеттерінің иелері екендігі жазылған Нұр-Сұлтан және Қостанайдағы сауда орталықтары, брокерлік компаниялар жұмыс істейді.
Сондай-ақ Elge Qaitaru-да Қазақстан экономикасының мұнай саласындағы мәмілелер күмәнді деп аталды. Оның ішінде—2003 жылы «СМРС-Ақтөбемұнайгаз» акцияларының бұғаттаушы пакетін (25,12 пайыз) Қазақстан қор биржасында сауда-саттық арқылы төмендетілген бағамен сату. Осы мәміленің нәтижесінде қорда Тимур Құлыбаевтың сенімді өкілі Арвинд Тику (экс-президент Назарбаевтың күйеу баласы) 165,9 миллион долларды «заңсыз иемденді» деп мәлімдеді.
Қорда 2009 жылы «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының «Маңғыстаумұнайгаз»компаниясы акцияларының 100 пайызын сатып алу заңдылығы күмән тудырды. Мәміле нәтижесінде Elge Qaitaru деректері бойынша Қазақстан бюджеті 1,8 миллиард доллар сомаға салықтан айырылды, өйткені бұл мұнай өндіруші кәсіпорын кемінде алты миллиард доллар тұруы тиіс, бірақ сатып алу кезінде оның құны 2,6 миллиард долларға дейін төмендетілген.
Салық төлемейтіндер ретінде Қор «Сеntra| Аѕіа Ретroleum Ltd» компаниясын атайды (иелерінің қатарында Тимур Құлыбаев және Лакшми Миттал бар).
Elge Qaitaru сондай-ақ 2011 жылы «ҚазМұнайгаздың» «Ақтаунефтесервис»компаниясының жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100 пайызын сатып алу жағдайларын тексеруге шақырады. Қордың мәліметінше, сол кезде осы компанияның соңғы бенефициары «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасы Тимур Құлыбаев болған.
Сондай-ақ Elge Qaitaru қорының өкілдері «ҚазМұнайГаз» және «Самұрық-Қазына» компаниялары тобының «ҚазМұнайГаз» сатып алған соңғы бенефициары «Ақтаунефтесервис», оның ішінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ Басқарма Төрағасы Тимур Құлыбаев туралы ақпаратты жасырғанын мәлімдеді.
Elge Qaitaru қоры сондай-ақ «ҚазМұнайГаздың» барлық шетелдік еншілес компанияларының, атап айтқанда Кazmunaugaz AG (Швейцарияның Лугано қаласында) қызметін тексеруді сұрады, оның шоттарынан «мемлекеттік ақшамен қымбат жеке іс-шаралар төленді».
Elge Qaitaru қоғамдық қоры ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың уәкілетті органдарға «сыбайлас жемқорлық фактілерін» толыққанды тергеу туралы нақты нұсқаулар беруін, тексеру барысын қатаң бақылауға алуын және активтерді қайтару жөніндегі арнайы комиссияның басшылығынан Ұлан Байжановты шеттетуін талап етті, оны Elge Qaitaru қорының тең құрылтайшысы Болат Әбілов «Тимур Құлыбаев командасының мүшесі»деп атады. Осыған байланысты ол «Қазақстаннан ұрланған ақшаны қайтару шындығына сенім жоқ»деп мәлімдеді.
24 маусымда қазақстандық саясаткер және кәсіпкер Болат Әбілов Elge Qaitaru қорын құрып жатқанын мәлімдеді. Ол Қордың мақсаты «Елден ұрланған ақшаны Қазақстанға қайтару»деп атады.
Қордың құрылтайшылары мен қамқоршылары-Болат Әбілов, экс-банкир Оразалы Ержанов, журналистер Сергей Дуванов пен Асылбек Абделов және құқық қорғаушы Евгений Жовтис.
Олар Президент Тоқаевтың бастамасымен құрылған «заңсыз шығарылған қаражатты қайтару жөніндегі комиссия» мен активтердің жеткіліксіз екенін мәлімдеді. Оны олар «жемқорлық» және «жабық» деп санайды.
Қаңтардағы жаппай наразылықтардан кейін, олардың жолын кесу тәртіпсіздікке әкеліп, кем дегенде 238 адамның өліміне әкелді, Тоқаев қаңтардағы оқиғалардың басты себептерінің бірі байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықтың «әлеуметтік теңсіздігі» мен «жол берілмейтін деңгейі» деп атады. Ол 162 адам Қазақстанның әл-ауқатының жартысын иеленгенін мәлімдеді.
Tax justice network ұйымының мәліметінше, соңғы 25 жылда Қазақстаннан шетелдік оффшорларға шамамен 140-160 миллиард доллар шығарылған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, елден заңсыз шығарылған ақша сомасы әлдеқайда көп болуы мүмкін.
5 маусымда, референдум күні Конституцияға өзі бастамашылық жасаған түзетулер бойынша Тоқаев «шетелден заңсыз шығарылған қаражатты қайтару жөніндегі»комиссия құру туралы мәлімдеді.
18 шілдеде «активтерді қайтару жөніндегі» арнайы комиссия комиссия құрылған күннен бастап бір ай ішінде 230 миллиард теңгеге жуық теңгені «мемлекетке қайтарғанын» мәлімдеді. Активтерді қайтару жөніндегі комиссияда Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрын ұсталған жиені Қайрат Сатыбалды, оның бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалды, Дариға Назарбаеваның (экс-президенттің үлкен қызы) бұрынғы құдасыы Қайрат Боранбаев, сондай — ақ Назарбаевтың кіші қызы Әлиямен байланысты компания – «ӨКМ Операторы» ЖШС басшылары күдікке ілінді деп мәлімдеді.
